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南京华东电子信息科技股份有限公司2005年年度呈文

日期:2011-5-10 9:37:39 人气: 时间:2019-11-05 09:30 来源: 作者:

     (二)公司可以采纳现金或者股票方式分配股利;
    成刚先生:监事,53岁,大学专科学历,政工师。历任华东电子管厂团委副书记、南京国华电真空器件厂党支部副书记、南京华东电子集团公司组织部干事、华东电子集团公司玻璃厂党总支副书记、书记,南京华东电子集团有限公司党委委员组织部部长、机关第一党支部书记。
项目                                                         元,净利润1094.83万元。
   原公司章程第五十三条至第一百二十九条顺延为第五十五条至第一百三十一条。
 独立董事   本年应插手董   亲身出席    委托出席
   电    话:025-85311050-2207/2686/2231
 7、其它有关质料
          ①占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务和主要产品
    2005年度公司合并报表共实现净利润-171,387,441.20元,母公司按实现净利润-172,067,515.84元,未提取10%法定公积金和5%法定公益金,加上年初未分配利润201,277,129.50元,2005年度可供股东分配利润11,213,399.50元。董事会依据《大约2005年度利润分配政策和成本公积金转增股本政策》:"依据2005年运营的实际状况决定能否停止利润分配和成本公积金转增股本”,因公司2005年度业绩吃亏,决定2005年度不竭止利润分配和成本公积金转增股本。
 姓   名     职   务         年龄     任职起止日期
                  合计                                                             7,726,630.30
 3、高级打点人员:
                                                             入的新项目。尚处于筹建期。
2、公司近三年主要会计数据及财务指标
 18   南京电工照明销售有限公司         同一母公司控制企业
2、募集法人股份

                                                             -911.19万元。

何关和   副总经理                                            6.70万元
国家持有股份

    公司制定了《干部打点制度》、《绩效查核》、《高级打点人员打点制度》、《培训打点法子》等法规制度,有效地进步了公司人力资源开发的工作程度。
   境外法人持有股份
产投资项目增补        7,000.00 术有限公司项
王秀浦           6              6           0           0
 2、公司法定代表人:赵竟成
流幼平   副总经理                                            5.50万元
  (四)对公司有严峻影响的隶属企业到境外上市;
4、江苏省全球卫                                              投入完结。因施行状况发生
   正本章程中第一百二十七条第五款、第六款顺延为第一百二十九条第七款、第八款。
                                                     片面摊薄       加权均匀        片面摊薄       加权均匀
                                  主营业务  主营业务收入主营业务老本主营业务利
                                                  缺席(次)   备注
           创立日期:1991年05月30日
                                系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露打点法子》中规定的
 ㈦、大约2006年度利润分配政策
           截至呈文期的三年内,公司未有发行新股。
    呈文期内,公司董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求,严格依照股东大会的决议和授权,仔细执行股东大会通过的各项决议内容。
    ①公司将直属的荧光灯厂和显像管厂发售给集团公司,集团公司以现金购置,该计划作为首选计划,此中荧光灯厂和显像管厂的资产初阶审计,总计约为961万元;若南京华飞彩色显示系统有限公司的评估在2005年12月31日前完成,则公司以直属荧光灯厂、显像管厂的全副资产以及公司持有的深圳国轩保证投资有限公司45%的股权一并与集团公司持有的华飞公司2.21%的股权停止置换,置入、置出资产以评估后的数据为准,差额局部用现金支付。
    公司董事会将依据2006年运营实际状况决定能否停止成本公积金转增股本。
 杨国柱    南京华东电子集团有限公司   副总会计师              恒久       否
   答允项目    拟投入金额 能否变换项目实际投入金额       进度和收益
                        一、公司根本状况简介
    1、呈文期内董事会的会议状况及决议内容
    为确保2006年各项任务目的的顺利实现,公司将做好如下工作:以进步经济效益为各项工作的核心,全力实现消费运营的正常化;千方百计实现新建企业规模和效益的同步增长;加大技术改造,强化内部打点,促进成熟期企业效益的稳步提升。此外,公司依据中国证监会、国资委、财政部、人民银行、商务部又结合发布《关于上市公司股权分置厘革的领导意见》,片面做好公司股权分置厘革工作。
    ⑶审议通过公司《2004年度呈文正文及摘要》;
项目)            效应和梯队构造的现实状况下,公司的财富开展战略相应转变为集中劣势资
    2005年度公司召开董事会会议决议,会议详细内容如下:
    ②蒙受集团公司董事会的委托,授权公司运营打点层做好股权分置厘革的相关工作,按保持国有相对控股不乱的准则制定股权分置厘革的初阶计划、确定保荐机构、律师事务所。
   公司电子信箱:hddz@hdeg.com
 募集资金总额    24,794.06                      0                 20227.35
    2、董事会对股东大会决议的执行状况
          3、呈文期利润表附表
                          本期已使用募             已累计使用募
   增多的第五十四条内容为:“公司召开股东大会审议第五十三条内容时,应当向股东提供网络模式的投票平台。公司股东大会施行网络投票,应按有关施行法子解决。”
 1、董事:
          由于国家继续实行宏不雅观调控、银根紧缩政策,根底能源、原资料价格连续上涨,CRT行业盘整,荧光灯相关产品合作加剧,公司的经济运行状况遭到重大影响。同时,公司在资金和消费上的矛盾越发突出:一方面传统性产品的效益上不去,对公司的效益孕育发生十分倒霉的影响;另一方面,银根收紧使资金情况日益紧张,对正常消费孕育发生了重大威逼。公司呈文期内呈现吃亏,公司实现主营业务收入321,756,844.94元,主营业务利润-2,392,696.35元,实现净利润-171,387,441.20元。
  韩之俊    独立董事     男    62     2003.4-2006.5          0        0         0
           公司类别:有限责任公司(国有独资)
  地  区         主营业务收入          主营业务收入比上年增减(%)
杨国柱   董事                                                6.65万元
   A、原《公司章程》第四章第二节“股东大会”局部增多第五十三条、第五十四条。增多的第五十三条内容为:“股东大会审议下列事项,应依照法律、行政法规和公司章程规定,经全体股东大会表决通过,并经插手表决的社会公众股股东所持表决权的对折以上通过,方可施行或提出申请:
 ㈡、公司投资状况
一、未上市畅通股份                  162,342,830    45.20%                                 162,342,830    45.20%
                                                             投入完结。募集资金变换投
    依据公司董事会说明,独立董事同意公司《2005年度利润分配、成本公积金转增股本计划》。
显示系统有限公                                               期内实现销售收入
       ㈡、股东状况
    1、独立董事出席董事会状况:
                                                                        数量         份数量
 ㈣、2006年运营方案
   1、呈文期内公司募集资金使用状况
     (扣除非经常性损益)                  -17.04            2.3897            2.3897               0.33
          合  计                1467                100.00
   刊登公司年度呈文的中国证监会指定国际互联网网址: cninfo.com.cn
           ⑴持股5%以上(含5%)股东的股份变动状况

 东权益)                        946,945,124.54  1,136,882,686.88  1,136,882,686.88   1,104,343,873.43

吕宜新                      其他            0.22%           772,810
合计                104,113.00 -                   20227.35
荧光灯         7,690.82  8,641.91   -12.37%      -36.65%       -18.94%    -24.55%
                                                             利润183.92万元。

                      6,000.00 否                    331.11
                            微电  石英晶体谐振   1258  18167.03
  何关和    副总经理     男    59     2003.4-2006.5      15795    15795         0
                         别                             期初数   期末数  减数(股
2、LCD用模块生
上海市房屋维修资金打点中心                               16,715,742                 人民币普通股
 注:公司差异行业产品领有独立的营销体系,仅以国内国外划分地区类别。
                                    数量          比例               小计                 数量          比例
 22   深圳剀利达电子有限公司           同一母公司控制企业
         技术人员                100                 6.82
业             7,690.82  8,641.91   -12.37%      -36.65%       -18.94%    -24.55%
 李亚鸣    南京华东电子集团有限公司   工会主席                恒久       否
    ⑸审议通过公司《2005年度利润分配、成本公积金转增股本政策》;
    以实在贯彻国务院《关于推进成本市场厘革开放和不变开展的若干意见》精力、《进步上市公司上市质量意见》的精力为指引,加快产品构造和财富构造调整,明确财富标的目的,促进效益提升;坚持以酬报本,加快人才步队的引进和造就,强化人才强企战略;完善技术创新体系,加大研发投入,初阶培育具有自主常识产权的核心技术;通过加快施行打点创新、技术创新,片面进步华东科技的合作才华和效益程度。
            股东名称                       持有畅通股数量                     股份品种
赵竟成   董事长                                              9.33万元
         公司                                  万美圆     万元
      股东总数                                                                            61,660
 王   胤    副总经理     男    45     2003.4-2006.5          0        0         0
 有限公司财务处审计室主任,现任南京华东电子集团有限公司纪委委员、纪委
项目                                                         计投入4,897.82万元。此中
    3、公司资产独立完好
    公司从德、能、勤、绩、新五个方面对高级打点人员年度的运营实绩和业务才华停止查核。总经理、董事会秘书由董事会查核、其他高级打点人员由董事会委托总经理查核。通过年终述职制度,高级打点人员每年向董事会停止述职并蒙受查核,将查核成果归入查核档案。
    ⑺审议通过公司《批改〈公司章程〉的议案》;
 每股收益(摊薄)        元           -0.4772            0.0728             0.0728            0.0169
 股东权益(不含少数股
上海国际机场股份有限公司                                  1,845,040                 人民币普通股
  (三)股东以其持有的公司股权归还其所欠公司的债务;
      前10名股东持股状况
    3、主要供应商、客户状况
 1    南京华东电子集团有限公司         控股公司
分行业或分产主营业务主营业务成
    ⑴2005年4月13日公司第四届董事会第十次会议在南京国际商城26楼会议厅召开,决议公告于2005年4月16日登载在《中国证券报》、《证券时报》。
   批改为“第二百零八条:公司应施行积极的利润分配法子:
    因2002年募集资金不敷和项目立项工夫较早,市场状况发生了变革。为抓住市场机遇,鉴于公司在电子信息财富的投资已经孕育发生优良回报,造成群体效应和梯队构造的现实状况下,公司的财富开展战略相应转变为集中劣势资源,进军电子信息财富,因而,2003年11月18日公司第四届董事会第四次会议变换了募集资金投向,业经2003年12月25日2003年临时股东大会审议通过,详见2003年12月26日《中国证券报》、《证券时报》公告。变换募集资金用途不形成关联交易。
 南京华日液晶显示技术有           液晶显示屏及   1800  32932.12
    ⑵批改《公司章程》议案的执行状况
           2、主要股东持股状况
  (三)公司董事会未作呈现金利润分配预案的,应当在按期呈文中披露起因,独立董事应当对此颁发独立意见;公司最近三年未停止现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;
    本次增发募集资金在呈文期的使用状况如下(变换后):(单位:万元)
   1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金状况的专项说明:南京华东电子信息科技股份有限公司:
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    员工形成状况如下:
   2、领导思想
华日液晶显示技                                               投产,目前尚处于扩产增量

   传    真:025-85319623
                                    1、公司第一大股东与其他前十名畅通股股东不存在任何关联关

 ㈤、董事会日常工作状况
   企业法人营业执照注册号:3201911000044
           法定代表人:赵竟成
     品         收入       本
                  变换募集资金用途不形成关联交易。
          公司主营业务包含真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子资料、晶体元器件的消费销售、动力供应等。
           2、近三年股票发行与上市状况
    2、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级打点人员的状况
     扣除非经常性损益后的净利润                       -18.91          -17.04           -0.50          -0.50
    ④与会董事一致同意本公司将所持有的南京华赛吸气剂有限公司35%的股份转让SAES公司,转让价格为1100万美圆。

      按专业形身分类         人数(人)        占总数比例(%)
                                                                                    单位:人民币元
  流幼平    副总经理     女    52     2004.11-2006.5      2900     2900         0
                      4,133.00
                                      本次变动前          本次变动增减(+,-)              本次变动后
   股票代码:000727
  姓名        事会次数      (次)      (次)
李亚鸣   董事                                                6.42万元
照明器具制造
          江苏法德永衡律师事务所郑哲兰律师出具了对公司本次股东大会的法律意见书。
      营业利润                                                                -113,284,892.15
    ⑸2005年12月22日公司第四届董事会第十四次会议在南京市华电路1号华电厂办公大楼200会议室召开,会议审议通过了如下事项:
    经中国证券监视打点委员会证监发行字[2001]69号文核准,公司于2002年12月施行了A股增发计划。增发发行价为6.00元/股,发行数量为45,418,737股,募集资金总额272,512,422.00元,扣除相关发行费用,实际募集资金247,940,593.97元,已由南京永华会计师事务所有限公司出具了"宁永会二验字〖2002〗第034号"验资呈文。
                  源,进军电子信息财富,因而,2003年11月18日公司第四届董事会第四
           主要业务:荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的消费销售。
    ③同意聘任伍华林先生为公司常务副总经理。
                             %
    净利润              -17,138.74             2,614.93   -755.42%
    司云聪先生(见董事简历)

3、内部职工股
                      股份                      成本
吕宜新                                                      772,810                 人民币普通股
    全体董事均出席了会议。
   邮政编码:210028
张杰                        其他            0.11%           385,600
张银千   副董事长                                            8.55万元
    ⑷审议通过公司《2004年度利润分配计划》;董事会依据《大约2004年度利润分配政策和成本公积金转增股本政策》:"依据2004年运营的实际状况决定能否停止利润分配和成本公积金转增股本”,决定以2004年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股送0.5元(含税),共分配股利17,957,867.80元,未分配利润将用于增补公司运营和开展所需活动资金。2004年度不竭止成本公积金转增股本。
   公司初度注册登记日期:1993年1月8日
      利润总额                                                                -192,996,670.11
    何关和先生:副总经理,59岁,大学专科学历,经济师。历任华东电子管厂电视机厂厂长助理、华东电子管厂电视机厂副厂长、华东电子管厂珠海华凌公司副总经理、华东电子管厂深圳凯利达公司总经理、党支部书记、华东电子管厂人事警备部部长、南京华东电子股份有限公司总经理助理,现任南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。
    1、公司在业务方面与控股股东完全离开

      2、投资收益下降导致运营成就严峻变革,起因如下:
                       55%  显示                               -4629.23
 3    南京东大微电子有限公司           联营企业
液晶屏及模块   8,117.04  9,862.04   -21.50%       -8.68%        -2.30%    -13.05%
      主营业务利润                                                              -2,392,696.35
    公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,办公机构和消费运营场所与控制人完全离开。
    呈文期内,公司独立董事能够严格依照《公司法》、《上市公司治理规则》、《关于在上市公司建设独立董事制度的领导意见》、《公司章程》等有关规定,恪尽职守、勤勉尽责,关怀公司消费运营,积极插手公司的董事会和股东大会,仔细审议每一项议案,参预探讨并仔细颁发各项独立意见,实在维护了公司和中小股东的合法权益。
                                   (%)      (%)       (%)    增减(%)
     净资产收益率(加权)
    ⑽审议通过公司《关于公司独立董事人员调整议案》。
   4、其他
          本次股东大会决议公告登载于2005年6月9日《中国证券报》、《证券时报》。
                                                                                  )
  李亚鸣      董事       男    49     2004.10-2006.5       480      480         0
   最新变换注册登记日期:2002年12月10日
   电子信箱:wuhl@hdeg.com
                         元
    公司由人力资源处专门负责劳动、人事及工资打点。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管人员均专职在本公司工作、领取薪酬,不在控股股东处担当行政职务的状况。
2、境内上市的外资股
  (二)公司严峻资产重组,购置的资产总价较所购置资产经审计的账面净值溢价到达或凌驾20%的;
                                                     2006年4月21日
  王秀浦    独立董事     男    66     2003.4-2006.5          0        0         0
    2、呈文期内,公司董事、监事、高级打点人员取得人为状况:在公司领取人为人员:
    ⑴审议通过公司《2004年董事会工作呈文》;
                  时报》公告。
   特此说明。

 19   南京华锋电子有限公司             同一母公司控制企业
陈浩勤                      其他            0.28%         1,014,528
器            10,619.18  7,778.34    26.75%       26.79%        23.76%      1.79%
                  南京华东电子信息科技股份有限公司2005年年度呈文
    5、公司在财务方面与控股股东离开
王秀浦   独立董事                                               3万元
                                二、会计数据和业务数据摘要
    韩之俊先生:独立董事,62岁,大学本科学历,现为南京理工大学经济打点学院教授、博士生导师、打点科学与工程学科学术带头人,享受国务院颁布的政府特殊津贴。历任南京理工大学经济打点学院院长、教授、博士生导师。重要社会兼职有:江苏法尔胜股份有限公司独立董事,中国打点科学钻研院客座钻研员,中国质量协会理事、学术委员会委员,中国现场统计钻研会常务理事,江苏省现场统计钻研会理事长,江苏科技大学兼职教授、江南大学兼职教授。
3、南京华联兴电                                              投入完结。已投产。呈文期
                           集资金总额               集资金总额
         高中以下                566                 38.57
    重  要  提  示
    呈文期内,公司对参股22.. 77554455%的大鹏控股有限责任公司剩余投资全额提取了减值筹备,对南京新华日液晶显示技术有限公司全额计提了恒久投资减值筹备1100,, 770055万元,属于当期行为,分歧错误公司以后年度业绩孕育发生间接影响。
 17   江苏五洲投资开展有限公司         联营企业
                             子   器及振荡器   万美圆     万元
   C、原《公司章程》第八十九条“会议主持人依据表决成果判定股东大会的决议能否通过,并应当在会上颁布颁发表决成果。决议的表决成果载入会议记录。”批改为:“第九十一条:会议主持人依据表决成果判定股东大会的决议能否通过,并应当在会上颁布颁发表决成果。决议的表决成果载入会议记录。股东大会决议公告应说明插手表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会股股份的比例和表决成果,并披露插手表决的前十大社会公众股股东的持股和表决状况。”
    2005年4月13日经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司决定召开2004年度股东大会,并就股东大会的召开工夫、地点、审议事项及其他事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式登载于2005年4月16日《中国证券报》、《证券时报》。
    2、公司人员独立
1、倡议人股份                       162,342,830    45.20%                                 162,342,830    45.20%
    ⑵本年度主营业务或其构造、主营业务盈利才华较前一呈文期发生较大变革。
   公司法定英文名称:Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd
    ⑵审议通过公司《2004年监事会工作呈文》;
   B、原《公司章程》第五十四条“公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。”批改为:“第五十六条:公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。公司股东大会审议本章程第五十三条所列事项时,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。”
配套活动资金                   目
    公司董事会将依据2006年运营的实际状况决定能否停止利润分配。
                                                             (截止2005年12月31日)
    由于国家继续实行宏不雅观调控、银根紧缩政策,根底能源、原资料价格连续上涨,CRT行业盘整,荧光灯相关产品合作加剧,公司的经济运行状况遭到重大影响。同时,公司在资金和消费上的矛盾越发突出:一方面传统性产品的效益上不去,对公司的效益孕育发生十分倒霉的影响;另一方面,银根收紧使资金情况日益紧张,对正常消费孕育发生了重大威逼。
    ㈠、公司股本变动状况
 徐   清     监事长      女    50     2004.12-2006.5       200      200         0
项目                           组建南京新华
      1、2005年度主要利润指标
   E、原《公司章程》增多第一百二十九条“独立董事应当定时出席董事会会议,理解公司的消费运营和运作状况,主动查询拜访、获取作出决策所必要的状况和质料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职呈文,对其履行职责的状况停止说明。”
㈢、公司财务情况
    ⑵2005年4月28日公司第四届董事会第十一次会议在南京市华电路1号华电办公大楼200会议室召开,会议审议通过了公司《2005年第一季度呈文》。
           大专                  198                 13.50
     主营业务利润                                       -0.25          -0.23           -0.01          -0.01
哈尔滨财信投资咨询有限责任公司                              322,269                 人民币普通股
    总资产              200,503.67           212,247.92     -5.53%
      ㈠、公司运营情况
      其他业务利润                                                               2,613,218.52
           ⑵公司前十名股东、前十名畅通股股东持股状况
 ㈢、董事、监事、高级打点人员年度人为状况
    ⑷本年度公司运营成就较前一呈文期发生严峻变革的状况说明:
成刚     监事                                                5.62万元
                      所占                      注册
 2    南京飞东照明有限公司             联营企业
      扣除非经常性损益后的净利润                                              -179,114,071.50
                                              积金            金
  张银千    副董事长     男    51     2004.12-2006.5     20533    20533         0
    同意9票,反对0票,弃权0票。
张银涛           6              6           0           0
                                                             -4635.45万元。
  本期减少                -                                                   190,063,730.00     190,063,730.00
 每股净资产              元             2.6366            3.1654            3.1654              3.075
    1、2005年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级打点人员的年度人为按照《南京华东电子信息科技股份有限公司2005年运营目的责任书》中的运营目的、查核细则确定,按照公司有关工资打点和等级规范的规定按月发放。
    同意5票,反对0票,弃权0票。
    ②按地区分类                                    单位:人民币万元
    按照中国证监会《关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公司对外保证若干问题的通知》(证监发[2003]56号)(以下简称“通知”)、深交所关于《年度呈文的内容与格式》(2005年修订)以及江苏省证监局苏证监公司字[2006]8号文、9号文等法规要求,我们对南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“华东科技”)在呈文期内发生对外保证状况停止了审查,总结状况如下:
        中专或高中               637                 43.43
姓名     职务                                                  人为总额
  姓名          任职的股东名称         在股东单位担当的职务   任职期间   人为、津贴
          ㈡南京华日液晶显示技术有限公司一边按捺宏不雅观调控带来的消费资金不敷的艰难,一边强化打点,从资材、销售等方面严格费用控制;同时,通过积极努力获得了CEC财务公司4000万元封闭式贷款撑持,有效的缓解了活动资金重大短缺的矛盾。华睿川公司2005年消费和销售增长鲜亮:产能快捷增长,产量鲜亮增多,产品合格率逐步不变,产品构造也从单一向多元化开展,随着市场销售的打开,华睿川将成为公司将来经济新的增长点。
 11   南京华电亚联特种气体有限公司     子公司
 7    南京华赛吸气剂有限公司           联营企业
 13   南京华东电子电光源器材有限公司   联营企业
         行政人员                51                  3.48
                                            南京永华会计师事务所有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说一致行动人;
      1、主营业务利润下降导致运营成就严峻变革。
  赵竟成     董事长      男    60     2003.4-2006.5      25096    25096         0
   营业外支出                                                                      -631,656.45
      净利润                                                                  -171,387,441.20
 总资产                  元   2,005,036,729.43  2,117,473,084.00  2,122,479,208.89   2,033,363,079.35

    同意9票,反对0票,弃权0票。
                      4,067.00 否                     90.00
韩之俊   独立董事                                               3万元
    2、独立董事对公司累计和当期对外保证状况的专项说明和独立意见:
                         单                                2004年度                    2003年度
           3、公司控股股东状况介绍
      前10名畅通股东持股状况
                          五、公司治理构造
 电子管厂人武部干事、副部长、灯丝厂销售科科长、警备部部长助理、副部长、
   原《公司章程》第一百二十九条至第二百五十四条顺延为第一百三十二条至第二百五十七条。

   我们蒙受委托,审计了贵公司2005年12月31日资产负债表、合并资产负债表和2005年1-12月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度现金流量表、合并现金流量表,并出具了宁永会审字(2006)第02349号审计呈文。依据证监发(2003)第056号《关于标准上市公司与关联方及上市公司对外保证若干问题的通知》的规定,现将公司与控股股东及其他关联方资金往来的状况列示如下:
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京华东电子集团公司完全离开,具有独立完好的消费运营才华。
                                                             收入8117.04万元,净利润
效劳网络系统项                                               宗旨江苏天泽科技有限公司
         财务人员                49                  3.33
   3、境外上市的外资股
          股份变动状况表
 5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
易琳                                                        525,500                 人民币普通股
 调整后的每股净资产      元             2.6177            3.1432            3.1432              3.042
                                                            单位:人民币万元
                                 七、董事会呈文
  期末数        359,157,356   486,708,063.17   89,866,305.87  25,546,055.49     11,213,399.50    946,945,124.54
易琳                        其他            0.15%           525,500
    张银千先生:董事,51岁,大学本科学历,高级工程师。历任华东电子管厂动力科副科长、华东电子管厂动力分厂厂长、华东电子管厂生技处副处长、华东电子管厂厂长助理、华东电子管厂副厂长、南京华东电子集团公司副总裁兼党委副书记、纪委书记、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理,南京华东电子信息科技股份有限公司监事长,现任南京华东电子集团有限公司党委书记、常务副总裁、董事。
   股票简称:华东科技
 4    南京天加空调有限公司             联营企业
    王胤先生:副总经理,45岁,大学本科学历,高级工程师。历任华东电子管厂方案员、秘书、南京市雨花台区江心州乡科技副乡长、南京华东电子集团公司探测器件厂厂长、书记、光电技术开发中心主任、南京华电新华东电子公司副总经理、创华实业开展公司总经理,现任南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。
          ⑴主营业务收入、主营业务利润的形成状况
         注:利润表附表的利润数据是依照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的。
 净利润                  元    -171,387,441.20     26,149,319.19     26,149,319.19       6,056,893.81
    4、运营中呈现的问题与艰难及处置惩罚惩罚计划
 ㈧、大约2006年度成本公积金转增股本的次数和比例
    由于制灯原资料如:钨丝、钼丝、水银等价格连续增长以及外部水、电、液化气等动力采购老本的回升,使得制灯老本比去年同期有较大幅度的增多,而销售价格受市场合作的影响,并未做到同步调整,无奈通过产品涨价转嫁老本压力,使毛利空间越来越小;上述因素使本期荧光灯产品毛利率较去年同期下降24.55%。
          王保平              独立董事             个人起因
                  年临时股东大会审议通过,详见2003年12月26日《中国证券报》、《证券
   1、方针
                          六、股东大会简介
    1、呈文期内董事、监事、高级打点人员离职状况及起因
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保本呈文所载质料不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。
   注册登记地点:南京市浦口高新技术财富开发区
 23   珠海华凌电子有限公司             同一母公司控制企业
       公司名称             行业  主要产品效劳         总资产  净利润
   公司年度呈文备置地点:公司证券处
王志英                                                      344,100                 人民币普通股
 性损益)                              -0.4987            0.0746            0.0746             0.0105
上海国际机场股份有限公司    其他            0.51%         1,845,040
序号  关联单位名称                     关联方关系
                                                                          能否领取
  2、公司与控股股东和其他关联方资金往来状况见附表:               单位:人民币万元
  (五)在公司开展中对社会公众股股东利益有严峻影响的相关事项。
 25   南京艾立柯广告有限公司           同一母公司控制企业
          1、公司主营业务范围及其运营环境
                                                             132.53万元转入固定资产。
  期初数        359,157,356   486,581,895.51   89,866,305.87  25,546,055.49   201,277,129.50   1,136,882,686.88

 10   天津天加空调办法有限公司         联营企业
    变动起因说明:同上“本年度公司运营成就较前一呈文期发生严峻变革的状况起因”雷同。
    在高管人员鼓励与约束方面,公司对作出严峻成效的高级打点人员,赐与奖励;在经理层步队成立过程中,我们初步在经理层干部中施行引咎辞职、风险抵押金工效挂钩制度,并将进一步改善考评机制,有方案、分程序施行岗位工资,积极营造科学有效的开展环境,充裕阐扬经理层的重要作用。
  国  内                  20,370.92                              -9.38%
姓名     职务                                              人为总额
                               主营业务分行业状况
    ⑴公司2004年度利润分配执行状况
    加快消费达标  促进效益提升
  戎明贵      监事       男    43     2003.4-2006.5          0        0         0
目                                                           局部股权。呈文期内,实现
 ㈢、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的离开状况
斯子国                      其他            0.12%           407,562
  国  外                  11,804.76                               0.88%
 净资产收益率(摊薄)    %             -18.10             2.3001            2.3001               0.55
    不在本公司领取人为人员:
 成  刚    南京华东电子集团有限公司   组织部长                恒久       否
产线项目              2,980.00 否                  3,484.00  售收入970.05万元,净利润
    王秀浦先生:独立董事,66岁,大学本科学历。2001年3月由第55钻研所退休,之后任江苏省真空学会副理事长职务,享受国务院特殊津贴,主要工作是负责学会的科技咨询及兼管学会部属实体江苏省东星真空工程公司的片面工作。历任中电科技集团第55钻研所副总工程师职务,主要工作是负责真空光电器件专业的技术工作,并担当部省专业项目、成就、职称评审专家。
   恒久负债               6,955.48             6,955.48          -
戎明贵   监事                                                5.44万元
 办公室主任、监察部部长。
6、成立研发中心                                              尚处于筹建期。该项目拟共
    呈文期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和中国证监会有关法律法规的要求,先后批改了《公司章程》、《股东大会议事规则》,制定了《独立董事制度》、《公司内部严峻信息传递制度》,以进一步标准公司运作,使公司法人治理构造一直完善。
   F、原《公司章程》第二百零五条“公司可以采纳现金或者股票方式分配股利。”
    3、呈文期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时

    依据公司2004年度股东大会审议通过的《公司2004年度利润分配计划》,本年度内公司以2004年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股送0.5元(含税),共分配股利17,957,867.80元,未分配利润将用于增补公司运营和开展所需活动资金,本年度公司不竭止成本公积金转增股本。股权登记日为2005年8月4日,除息日为2005年8月5日,本次派发红利于2005年8月5日全副完成。
 南京华联兴电子有限公司75%                                      1094.83
王秀浦                  0
 20   上海华东电子照明有限公司         同一母公司控制企业
 6    南京新华日液晶显示技术有限公司   联营企业
      补助收入                                                                             -
伍华林   董秘、常务副总经理                                  6.41万元
                                                                         (是或否)

南京华东电子信息科技股份有限公司2005年年度呈文 公告日期 2006-04-25
    ⑹审议通过公司《关于聘请会计师事务所议案》;
司局部股权项目                                               363685.57万元,净利润
                                                             15781.64万元。
 徐清      南京华东电子集团有限公司   副总裁                  恒久       否
                                   利润率    比上年增减   比上年增减  润率比上年
    我们对华东科技2005年度内的对外保证状况停止了审查,并听取了公司董事会的说明,我们认为:⑴截止2005年12月31日,公司存在着违背中国证监会《关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公司对外保证若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的保证数额为8545万元,占公司净资产总额的9.03%,风险性能在公司控制范围之内;⑵公司实际消费所面临的资金问题,除大股东能赐与保证撑持外,别无其他单位;⑶上市公司与控股股东互保的状况属于遍及现象。
    ⑷2005年10月28日公司第四届董事会第十三次会议在南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼会议厅召开,会议审议通过了公司《2005年第三季度呈文》。
           4、呈文期内本公司的实际控制酬报南京市人民政府
 独立董事姓名      提出异议的事项     提出异议的详细内容       备注
 2、监事:
                                                             销售收入2132.59万元,净
                                                                                       单位:元
           董事、董事会
    伍华林先生:董事,40岁,硕士钻研生,高级工程师。历任华东电子管厂显像管分厂技术员、华东电子管厂厂办秘书、华东电子集团公司办公室副主任、华东电子集团公司办公室主任,现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、董事会秘书及常务副总经理。
    4、公司机构独立
           5、其它持股10%以上(含10%)的法人股东状况
    杨国柱先生:董事,57岁,大学专科学历,高级会计师。历任华东电子管厂财会处会计员、综合组组长、华东电子管厂财会随处长助理、华东电子管厂财会处副处长、南京华东电子信息科技股份有限公司财务总监,现任南京华东电子集团有限公司财务部部长、副总会计师。
                    56,400.00  否                      0.00
          姓  名               原职务              离职起因
    ⑼审议通过公司《关于日常关联交易大约议案》;
   公司办公地址:南京市华电路1号
    注:上述数据均以合并报表数填列或计算
张银涛                  0
     净利润                                           -18.10          -16.30           -0.48          -0.48
   项    目          2005年              2004年          变动幅度
         消费人员               1205                 82.14
陈浩勤                                                    1,014,528                 人民币普通股
 南京华睿川电子科技有限                           600   8344.76 -911.19
 21   南京光源科技有限公司             同一母公司控制企业
   股东权益              94,694.51           113,688.27    -16.71%
二、已上市畅通股份                  196,814,526    54.80%                                 196,814,526    54.80%
    公司董事长赵竟成先生、总经理司云聪先生及财务负责人边晓红女士声明:担保本年度呈文中财务呈文的真实、完好。
 ㈠、公司治理状况
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的状况:
    公司对资产领有完好的所有权,与控股股东的资产严格离开,并完全独立经营。公司领有独立于控股股东的消费系统、辅助消费系统和配套设备、土地使用权、工业产权、非专利技术等。
韩之俊                  0
      现金及现金等价物净增多额                                                  -11,591,976.94
  注:南京华东电子真空显示科技有限公司本年纳入合并范围,因而对往来余额的年初数停止了追溯调整。
王胤     副总经理                                            6.57万元
     会计师事务所的办公地址:江苏省南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼

    3、主要工作
    此交易为关联交易,此中关联董事赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱停止了回避,其他董事一致同意通过。
           运营范围:电子器件、照明电器及资料、播送电视办法、仪器仪表、通信办法、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术效劳。
                         位                         调整前            调整后
                               独立董事:王秀浦、韩之俊、张银涛
术有限公司项目        8,217.00 否                  8,194.63  阶段。呈文期内,实现销售
   D、原《公司章程》第一百二十七条增多第五款、第六款,内容别离为:“第一百二十九条(五)公司董事会未作呈现金利润分配预案;”、“第一百二十九条(六)在年度呈文中,对公司累计和当期对外保证状况、执行《关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公司对外保证若干问题的通知》(证监发[2003]56号)规定状况停止专项说明,并颁发独立意见;”
                                                                    持有非畅通股质押或冻结的股
      营业外出入净额                                                              -724,283.82
张银涛   独立董事                                               3万元
  变动起因                   股权投资筹备     提取15%公       提取5%公益
 每股收益(加权)        元            -0.4772            0.0728            0.0728             0.0169
    主要控股子公司
          合  计                1467                100.00
    ⑶2005年8月25日公司第四届董事会第十二次会议在南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼会议厅召开,会议审议通过了公司《2005年年度呈文正文及摘要》,决议公告于2005年8月27日登载在《中国证券报》、《证券时报》。
     净资产收益率(加权)    %             -16.30            2.3331            2.3331               0.54
变换起因及变换    因2002年募集资金不敷和项目立项工夫较早,市场状况发生了变革。为抓
    李亚鸣先生:董事,48岁,大专文化,高级政工师。历任华东电子集团公司宣传部干事,华东电子集团公司党办秘书、华东电子集团公司宣传部部长助理、副部长,现任南京华东电子集团有限公司工会主席、南京华东电子集团有限公司监事会主席、党群工作部部长、华东电子集团公司宣传部部长兼企业文化中心主任。
  张银涛    独立董事     男    50     2005.4-2008.5          0        0         0
                         性                                持股数(股)  年度内增
王志英                      其他            0.10%           344,100
                       70%  电子  电阻式触摸屏
                  四、董事、监事、高级打点人员和员工状况
           呈文期内本公司无其它持股10%以上(含10%)的法人股东。
电子器件制造
         非经常性损益项目                                          金额
    本呈文期内,公司未有非募集资金严峻投资行为。
 现金流量净额                         -0.1603           -0.1280            -0.1280             0.022
    张银涛先生:独立董事,50岁,大专学历。历任国营六合县灵岩山林场团支部书记,南京市财政局副主任科员、主任科员,南京市财政局中企处副处长,南京市会计师事务所第一副所长。现任江苏永和会计师事务所有限公司董事长、主任会计师,兼任南京电子网板股份有限公司独立董事。
产线技术改造项        2,990.00 已并入项目1             0.00  同上
     税务登记号码:320111134955910
   境内法人持有股份
 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
 24   南京创华实业有限公司             同一母公司控制企业

韩之俊           6              6           0           0
         本科以上                66                  4.50
 4、公司注册地址:南京市浦口高新技术财富开发区D03栋
  (一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前答允全额现金认购的除外);
                                                             以前在建资金累计中的
    公司向前五名供应商合计的采购金额为5475.29万元,占年度采购总额的57.63%;前五名客户销售额合计为9529.58万元,占公司销售总额的63.65%。
           控股股东名称:南京华东电子集团有限公司
 ㈨、其它呈文事项
                         元
7、ITO导电玻璃                 变换投入合资
 成   刚      监事       男    53     2003.4-2006.5          0        0         0
   项   目        股本         成本公积        盈余公积       法定公益金       未分配利润       股东权益合计
石英晶体谐振
司云聪   董事、总经理                                        7.82万元
    流幼平女士:副总经理,52岁,大学学历,高级工程师。历任华东电子管厂第一设想所技术员,显示器件钻研室室主任、副所长,华东电子集团公司光电技术中心主任兼支部书记,现任南京华东电子信息科技股份有限公司科技质量随处长。
南京华东电子集团有限公司    国有股东       45.20%       162,342,830  162,342,830      62,170,000
1、合资组建南京                                              投入完结。2003年9月验收

 ㈠、董事、监事、高级打点人员根本状况
                 2005年度利润
    本呈文期内,公司未有募集资金投入,剩余募集资金尚存在银行。
           1、本呈文期末,公司股东总数为61,660户。
张杰                                                        385,600                 人民币普通股
   三、股份总数                     359,157,356   100.00%                                 359,157,356   100.00%
     1.1:非经常性损益项目
1、人民币普通股                     196,814,526    54.80%                                 196,814,526    54.80%
 每股收益(扣除非经常
 赵竟成    南京华东电子集团有限公司   总裁                    恒久       否
      ①本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司由日本株式会社ITT引进的NEC的“第一代消费彩色TFT-LCD液晶显示屏及模块消费线”的关键办法暴光机在日本运输途中碰损,且局部办法存在质量问题,使消费线调试未能到达合同规定的装置调试和验收条款的要求,至今未能投产。鉴于该公司因关键办法损坏引起整个消费线不能正常运转,投产期及已采办办法是否再操作无奈合理大约,导致本公司对其投资的回收存在严峻不确定性,从慎重性准则思考,本期全额计提了恒久投资减值筹备10,705万元。目前该公司正就关键办法的损坏及因而构成的经济丧失向日方索赔。中国国际经济贸易仲裁委员会已于2006年3月30日受理此案,案号为M20060084。
                                本公司不详。
      投资收益                                                                 -78,987,494.14
   营业外收入                                                                        156,194.15
 5    南京电子网板有限公司             联营企业
          ㈠公司传统财富中的示波管、吸气剂等产品开展较为突出,销售收入与同期比较都有所增长;荧光灯产品由于市场合作剧烈,银行融资规模紧缩,带来了资金压力较大,开展较为迟缓。
                                                    单位:人民币万元
                                 三、股本变动和主要股东持股状况
     戎明贵先生:监事,43岁,经济打点专业本科结业,助理经济师。历任华
    鉴于华东科技以上事实和目前存在的实际艰难,我们要求公司应加快解决控股股东以土地资产保证事项的工作或寻求其他门路处置惩罚惩罚,加快处置惩罚惩罚公司违规保证问题;同时,公司应抓紧依照新《公司法》、《证券法》的有关规定,对《公司章程》停止修订,完善公司对外保证的审批步伐,增强公司对外保证的监管力度,并标准控股子公司的对外保证行为,维护中小股东合法权益。
 9    南京三宝科技股份有限公司         联营企业
 财务指标                       2005年度
 3、公司董事会秘书:伍华林
  伍华林   秘书、副总经  男    40     2004.12-2006.5      4563     4563         0
                                                                              单位:人民币元
    此议案不形成关联交易,尚需提交股东大会审议。
           南京华东电子集团公司为本公司主倡议人,所持股份162,342,830股为未上市畅通的境内法人股,占公司总股份的45.20%,为公司惟一持股5%以上(含5%)的法人股东;呈文期内,其所持本公司股份在呈文期内未发生变动,此中所持有本公司37,170,000股的法人股被司法冻结,25,000,000股法人股于2005年5月31日质押给徐州市商业银行泛爱支行,质押期限为2005年5月31日至质权人申请解冻为止。
边晓红   财务负责人                                          5.14万元
  杨国柱      董事       男    57     2004.12-2006.5     20533    20533         0
徐清     监事长                                              7.94万元
此中:
 ㈣、呈文期内董事、监事、高级打点人员变动状况
    ⑶本年度公司产品及效劳较前一呈文期没有发生较大变革
明                                     2、上述其他畅通股股东之间能否存在关联关系或属于一致行动人
 16   南京华东电子太阳能科技有限公司   子公司
      运营流动孕育发生的现金流量净额                                               -57,584,868.72
    司云聪先生,董事,42岁,硕士钻研生,高级工程师。历任华东电子管厂安技环保随处长助理、副处长、消费安详副副部长、厂长助理、南京华东电子集团股份有限公司副总经理、南京华东电子集团公司新华东电子公司总经理,华东电子集团公司副总裁,现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总经理,南京新华日液晶显示技术有限公司总经理。
    公司还将依据国家的最新法律、法规,及时批改公司规章制度,进步公司的治理水准,保持公司运作的合规性、通明度,努力回报股东并实在维护全体股东的合法权益。
    2、呈文期内非募集资金严峻投资状况
  司云聪   董事、总经理  男    42     2003.4-2006.5       8775     8775         0
   其他
     营业利润                                          -11.96         -10.78           -0.32          -0.32
  (一)公司的利润分配应器重对投资者的合理投资回报;
 1、公司法定中文名称:南京华东电子信息科技股份有限公司
 张银千    南京华东电子集团有限公司   党委书记                恒久       否
    截至呈文期末,本公司现有在职员工1467人,未有须承当费用的离退休职工。
           呈文期内本公司控股股东没有发生变革。
          4、呈文期内股东权益变动状况:
        限公司                    模块         万美圆     万元
 15   南京华东电子特种光源有限公司     子公司
8、为公司固定资                日液晶显示技        4,818.96

    对照有关上市公司治理的标准性文件的规定和要求,公司董事会认为目前公司的治理构造合乎根本要求。
    公司2004年度股东大会于2005年6月8日在华电办公大楼200会议室召开,与会股东及股东授权委托代表8人,代表162,423,010股,占公司总股本45.22%,公司监事、高管人员和江苏法德永衡律师事务所律师列席会议,合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以投票表决方式,审议通过如下决议:
    南京华日液晶显示技术有限公司由于产品需定制消费、通过客户论证规范等起因,时常开发老本控制未到达预定目的,资金周转有必然的艰难。面对资金压力,通过强化打点、严格费用控制:在资材打点方面,通过采纳消化库存资料、导入低老本资料、开发新的供应商等一系列的门径来缓解采购资金压力。在销售方面,依据屏产能的释放以及市场开展趋势,公司进一步调整产品构造,以模块产品作为市场开发重点;在品质担保长进一步完善监控体系,为产品品质提供有力保障,退货及报废率逐步下降,资材控制在定额以内。同时,通过通过积极努力获得了CEC财务公司4000万元封闭式贷款撑持,有效的缓解了活动资金重大短缺的矛盾。
                                                                                                 单位:股
    控股股东严格履行与本公司签定的制止同业合作相关协议中所作出的答允,业务与本公司彻底离开。
业            24,484.87 23,732.18     3.07%       11.08%        12.82%     -1.50%
    2005年度公司共召开一次股东大会,即2004年年度股东大会。
                  次会议变换了募集资金投向,变换募集资金投向业经2003年12月25日2003
 每股运营流动孕育发生的
                         元
 南京华东电子集团公司纪委办主任、监察部部长,南京华东电子信息科技股份
                               主营业务分产品状况
  (四)存在股东违规占用公司资金状况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以归还其占用的资金。”㈥、本年度利润分配预案及成本公积金转增股本预案
步伐说明(分详细  住市场机遇,鉴于公司在电子信息财富的投资已经孕育发生优良回报,造成群体
    面对艰难,公司传统财富——荧光灯产品面对剧烈的市场合作,公司一方面通过改进技术进步荧光灯产品的合格率,一方面通过优化业务流程,降低老本;同时,公司还针对市场需求的新特点,为充裕发掘和操作"电工"品牌的价值,及时调整了思路,逐步接纳OEM的方式,开展照明类外延产品,并获得了初阶功效,使OEM产品成为"电工"品牌新的增长点。
斯子国                                                      407,562                 人民币普通股
    赵竟成先生,董事长,60岁,硕士钻研生学历,钻研员级高级工程师。历任华东电子管厂团委副书记、教育科科长、一分厂党总支书记、华东电子管厂厂工会主席、副厂长、厂长。曾取得中国良好企业家称呼、江苏省良好打点者、南京市良好企业家并享受国务院特殊津贴,现任南京华东电子集团有限公司董事长、总裁。
郑本庄                      其他            0.17%           590,713
    公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户,独立纳税。公司制定独立的财务打点制度和会计制度,财务决策独立,不存在控制人干预公司资金使用的状况。㈣、公司对高级打点人员的考评、鼓励和约束机制
 主营业务利润              -239.27             2,428.89   -109.85%
  本期增多                        126,167.66                                                         126,167.66
郑本庄                                                      590,713                 人民币普通股
 8    江苏天泽科技有限公司             联营企业
     公司聘请的会计师事务所名称:南京永华会计师事务所有限公司
 ㈠、股东大会有关状况
           注书籍钱:20000.00万元
    呈文期内,公司聘任张银涛先生为公司第四届董事会独立董事;聘任伍华林先生为公司常务副总经理。㈤、公司员工状况
   联络地址:南京市华电路1号华东科技总经理办公室
    伍华林先生(见董事简历)
          股东名称           股东性质   持股比例      持股总数
 主营业务收入            元     321,756,844.94    323,796,592.66    341,823,089.10     271,058,564.45
    徐清女士:监事长,50岁,大学本科学历,高级经济师、政工师、助理会计师。历任华东电子管厂劳动效劳公司经理助理、华东电子管厂劳动效劳公司副经理、华东电子管厂工会副主席、华东电子管厂机关第一党支部书记、厂办副主任、华东电子集团公司纪委办主任、监察部部长、机关第六党支部书记、华东电子集团公司纪委书记兼集团总部党总支书记、纪委办主任、监察部部长、南京华东电子信息科技股份有限公司董事,现任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁、董事。
 1、资金往来的关联方关系列示如下:
      按学历形身分类         人数(人)        占总数比例(%)
 ㈡、现任董事、监事、高级打点人员的主要工作经验和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职状况

 12   南京华天智电子有限公司           子公司
 14   南京华东电子电真空资料有限公司   子公司

    ⑻审议通过公司《批改〈股东大会议事规则〉的议案》;
5、建设触摸屏生                                              投入完结。呈文期内实现销
   资金占用费                                                                      2,497,958.46
 ㈡、公司独立董事履行职责状况
4、优先股或其他
   转回的减值筹备                                                                  5,704,134.14
子有限公司增资       12,326.00 否                  3,308.65  实现销售收入   10619.18万

    独立董事独立意见:我们仔细审阅了伍华林先生的简历和相关质料,认为其合乎高管人员的任职资格,未发现有《公司法》中第五十七、五十八条规定的状况,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未解除的状况,提名步伐合法。因而,同意聘任伍华林先生为公司常务副总经理。
上海市房屋维修资金打点中心其他              4.65%        16,715,742
               理
                                                        净资产收益率(%)                 每股收益(元)
星定位(GPS)信息                                              变革,改为收购成立GPS项
    南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了规范无生存审计意见的审计呈文。
9、收购华飞彩色                                               以自筹资金投入完结。呈文
    2、公司主要控股公司及参股公司的运营状况及业绩
         销售人员                62                  4.23
      ②本公司参股公司大鹏控股有限责任公司的子公司大鹏证券有限公司在2004年停止清算,本公司在2004年末已按对其投资额的50%计提减值筹备,本期大约大鹏证券有限责任公司的清算将对本公司对大鹏控股有限责任公司的投资的回收存在严峻不确定性,故对其投资剩余局部全额计提了恒久投资减值筹备868.7万元。